Valide a origem dos fundos, reduza riscos e comprove conformidade. Relatórios claros, em português — prontos para due diligence, onboarding e transações P2P.
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Anos no mercado
Nossos relatórios analisam endereços de criptomoedas e transações para identificar exposição a sanções, golpes, mixers, fundos roubados e outras fontes de risco — ajudando você a negociar com confiança e atender exigências de compliance.
Para operações cripto em conformidade — do onboarding ao payout
Triagem e monitoramento de carteiras de clientes. Padronize a análise de endereços no onboarding, depósitos e saques com Risk Score, categorias de risco e evidências em PDF. Ative monitoramento contínuo para carteiras críticas (watchlist), receba alertas quando o risco mudar e reduza falsos positivos. Registre tudo no CRM para auditoria, agilize aprovações e proteja a operação contra sanções, fraudes, mixers e fundos roubados. Reforce conformidade.
Cumprir requisitos AML/KYT e reduzir exposição a riscos. Padronize a verificação de endereços e transações com risk score, categorias de risco e evidências em PDF. Aplique KYT por operação (entrada/saída), monitore carteiras recorrentes e receba alertas quando o nível de risco mudar. Mantenha trilha de auditoria no seu backoffice/CRM, reduza falsos positivos e ganhe velocidade no onboarding, liquidações e integrações com parceiros e provedores.
Validar o remetente antes de receber. Cheque o endereço cripto do pagador com risk score, categorias de risco e histórico de conexões. Se houver exposição a sanções, darknet, fraudes, mixer ou fundos roubados, bloqueie o pedido; se estiver limpo, prossiga. Gere o PDF de evidências e anexe ao pedido no CRM. Assim você reduz exposição, evita disputas e mantém uma trilha de auditoria clara sem travar o fluxo de vendas. Em português e com suporte já.
Checagem rápida para negociar com mais segurança. Valide endereços cripto em minutos com risk score, categorias de risco e histórico de conexões. Identifique exposição a sanções, fraudes, mixers e fundos roubados antes de fechar. Gere um PDF de evidências, anexe ao seu fluxo (CRM/planilhas) e registre a decisão. Com isso, você reduz retrabalho, evita surpresas e avança com contraparte confiável mantendo a operação robusta, defensável e auditável.
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